Приложения

Приложение № 3. Отчет Совета директоров ОАО «Техснабэкспорт» о результатах работы в 2011 году

№ протокола заседания Совета директоров Дата проведения заседания Совета директоров Повестка дня заседания Совета директоров
68. 21.01.2011 1. Одобрение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОAО «Техснабэкспорт».
69. 03.03.2011 1. Прекращение участия ОAО «Техснабэкспорт» в Закрытом акционерном обществе «Центр по обогащению урана».
70. 04.03.2011 1. Об обращении к единственному акционеру ОAО «Техснабэкспорт» с предложением о принятии решения по вопросу утверждения Положения о Совете директоров ОAО «Техснабэкспорт».
71. 05.03.2011 1. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ОAО «Атомэнергопром»).
2. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ОAО «Атомкомплект»).
3. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ОAО «НИАЭП»).
4. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ОAО «Объединенная компания «РСК»).
5. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ОAО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС»).
6. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ООО «Альфа-7»).
72. 10.05.2011 1. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис»).
2. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ООО «ТЕНЕКС-Комплект»).
73. 13.05.2011 1. Избрание председательствующего на заседаниях Совета директоров ОAО «Техснабэкспорт».
2. О выплате генеральному директору ОAО «Техснабэкспорт» годовой премии (вознаграждения) по итогам выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2010 год.
74. 30.05.2011 1. О предварительном утверждении Годового отчета ОAО «Техснабэкспорт» за 2010 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОAО «Техснабэкспорт».
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) ОAО «Техснабэкспорт» по распределению прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОAО «Техснабэкспорт» по результатам 2010 года.
4. Рекомендации по кандидатуре аудитора ОAО «Техснабэкспорт» на 2011 год для избрания годовым общим собранием акционеров (единственным акционером).
5. Об обращении к единственному акционеру ОAО «Техснабэкспорт» с предложением принять решения по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров ОAО «Техснабэкспорт».
75. 03.06.2011 1. Утверждение бюджета ОAО «Техснабэкспорт» на 2011 год.
2. Утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОAО «Техснабэкспорт» как управляющего центра ЦФО 2-го уровня «Сбыт и трейдинг» на 2011 год.
76. 14.06.2011 1. Определение цены имущества по крупной сделке (договору о предоставлении ОAО «Техснабэкспорт» кредитной линии).
2. Одобрение крупной сделки (договора о предоставлении ОAО «Техснабэкспорт» кредитной линии).
77. 15.09.2011 1. Избрание Председателя Совета директоров ОAО «Техснабэкспорт».
2. Избрание секретаря Совета директоров ОAО «Техснабэкспорт».
3. Определение размера оплаты услуг аудитора ОAО «Техснабэкспорт» на 2011 год и условий договора с ним.
78. 30.09.2011 1. Об утверждении Сметы деятельности ОAО «Техснабэкспорт» по оказанию благотворительной помощи на 2011 год.
79. 02.12.2011 1. Об изменении определенных сторонами условий трудового договора генерального директора ОAО «Техснабэкспорт».
80. 13.12.2011 1. Рекомендации единственному акционеру ОAО «Техснабэкспорт» по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 финансового года и порядку их выплаты.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт».