| |
Дата проведения заседания Совета директоров | Повестка дня заседания Совета директоров |
|---|---|---|
| 68. | 21.01.2011 | 1. Одобрение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ОAО «Техснабэкспорт». |
| 69. | 03.03.2011 | 1. Прекращение участия ОAО «Техснабэкспорт» в Закрытом акционерном обществе «Центр по обогащению урана». |
| 70. | 04.03.2011 | 1. Об обращении к единственному акционеру ОAО «Техснабэкспорт» с предложением о принятии решения по вопросу утверждения Положения о Совете директоров ОAО «Техснабэкспорт». |
| 71. | 05.03.2011 | 1. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ОAО «Атомэнергопром»). 2. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ОAО «Атомкомплект»). 3. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ОAО «НИАЭП»). 4. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ОAО «Объединенная компания «РСК»). 5. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ОAО «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС»). 6. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ООО «Альфа-7»). |
| 72. | 10.05.2011 | 1. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ЗАО «ТЕНЕКС-Сервис»). 2. Одобрение сделки, связанной с передачей прав пользования недвижимым имуществом (договора аренды между ОAО «Техснабэкспорт» и ООО «ТЕНЕКС-Комплект»). |
| 73. | 13.05.2011 | 1. Избрание председательствующего на заседаниях Совета директоров ОAО «Техснабэкспорт». 2. О выплате генеральному директору ОAО «Техснабэкспорт» годовой премии (вознаграждения) по итогам выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2010 год. |
| 74. | 30.05.2011 | 1. О предварительном утверждении Годового отчета ОAО «Техснабэкспорт» за 2010 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОAО «Техснабэкспорт». 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) ОAО «Техснабэкспорт» по распределению прибыли (в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОAО «Техснабэкспорт» по результатам 2010 года. 4. Рекомендации по кандидатуре аудитора ОAО «Техснабэкспорт» на 2011 год для избрания годовым общим собранием акционеров (единственным акционером). 5. Об обращении к единственному акционеру ОAО «Техснабэкспорт» с предложением принять решения по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров ОAО «Техснабэкспорт». |
| 75. | 03.06.2011 | 1. Утверждение бюджета ОAО «Техснабэкспорт» на 2011 год. 2. Утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОAО «Техснабэкспорт» как управляющего центра ЦФО |
| 76. | 14.06.2011 | 1. Определение цены имущества по крупной сделке (договору о предоставлении ОAО «Техснабэкспорт» кредитной линии). 2. Одобрение крупной сделки (договора о предоставлении ОAО «Техснабэкспорт» кредитной линии). |
| 77. | 15.09.2011 | 1. Избрание Председателя Совета директоров ОAО «Техснабэкспорт». 2. Избрание секретаря Совета директоров ОAО «Техснабэкспорт». 3. Определение размера оплаты услуг аудитора ОAО «Техснабэкспорт» на 2011 год и условий договора с ним. |
| 78. | 30.09.2011 | 1. Об утверждении Сметы деятельности ОAО «Техснабэкспорт» по оказанию благотворительной помощи на 2011 год. |
| 79. | 02.12.2011 | 1. Об изменении определенных сторонами условий трудового договора генерального директора ОAО «Техснабэкспорт». |
| 80. | 13.12.2011 | 1. Рекомендации единственному акционеру ОAО «Техснабэкспорт» по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2011 финансового года и порядку их выплаты. 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Техснабэкспорт». |