Система управления ОАО «Техснабэкспорт»

Работа Cовета директоров

В 2011 году состоялось 13 заседаний Совета директоров ОАО «Техснабэкспорт», на которых рассмотрены следующие вопросы:

  • утверждение бюджета ОАО «Техснабэкспорт» на 2011 год;
  • утверждение КПЭ ОАО «Техснабэкспорт» на 2011 год;
  • одобрение сделок с недвижимым имуществом;
  • одобрение прекращения участия ОАО «Техснабэкспорт»
    в других организациях;
  • одобрение крупных сделок;
  • утверждение сметы деятельности Общества по оказанию благотворительной помощи на 2011 год.

Отчет Совета директоров о результатах работы в 2011 году размещен в Приложении № 3.

14 июня 2011 г. Советом директоров ОАО «Техснабэкспорт» принято решение об одобрении крупной сделки (договора о предоставлении Обществу кредитной линии). Существенные условия указанной сделки не раскрываются в настоящем Отчете по причине отнесения данной информации к сведениям, составляющим коммерческую тайну Общества.

В 2011 году решением единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не одобрялось.

В отчетном году Советом директоров и решением единственного акционера ОАО «Техснабэкспорт» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не одобрялось.

В 2011 году членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.